PUBLICACIONES PÁGINA WEB DE AUGUSTA ARAGON SA

(WWW.BMWAUGUSTA.ES)

Inscrita en el Registro Mercantil

AUGUSTA ARAGON S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Augusta Aragón SA, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avda. Alcalde Caballero nº 112 de ZARAGOZA, a las once horas del día 28 de Junio de 2.018 en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión individual de Augusta Aragón S.A., lectura del Informe de Auditoria del ejercicio 2.017, y de la Aplicación del Resultado obtenido.  Así como el examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2017, y lectura del Informe de Auditoría consolidado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Informe de la marcha de la sociedad y del grupo mercantil.

Cuarto.- Acuerdo sobre remuneración de consejeros

Quinto.- Renovación de los auditores de cuentas individuales de Augusta Aragón S.A. para los ejercicios 2018 y 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General Ordinaria

Octavo-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.  A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, informes de gestión e informes de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 25 de Mayo de 2.018.
Roberto Machín Rodes.
El Presidente del Consejo de Administración.